Sahara com bandeira vermelha por investigação de fraude: Rs 86.000 crore de depositantes de 4 crore

O registrador proíbe depósitos, pede investigação sobre investimentos no Vale de Aamby; Sahara diz tudo conforme a lei

Sahara com bandeira vermelha por investigação de fraude: Rs 86.000 crore de depositantes de 4 croreMais de Rs 62.000 crore investidos em Aamby Valley, diz o regulador, contra os princípios da economia e das sociedades cooperativas. (Foto expressa de Sushant Kulkarni)

ENTRE 2012 e 2014, quando duas de suas empresas do grupo foram indiciadas pela Suprema Corte e seu chefe Subrata Roy foi preso, o Grupo Sahara lançou três sociedades cooperativas e coletou depósitos no valor de Rs 86.673 crore de até quatro crore depositantes, registros acessados ​​porThe Indian Expressexposição.



Essas sociedades - e uma quarta criada em 2010 - e seus depósitos foram sinalizados pelo governo, que pediu uma investigação sobre uma série de irregularidades altamente suspeitas que colocaram o dinheiro suado dos depositantes sob sério risco.

Do dinheiro arrecadado, pelo menos Rs 62.643 crore, disseram os reguladores, foi investido no projeto do Vale de Aamby em Lonavala em Maharashtra. Este é o mesmo projeto que foi anexado pelo Supremo Tribunal em 2017 e, em seguida, lançado em 2019, após várias tentativas fracassadas de leiloar a propriedade para reembolsar os depositantes do Saara.



Estas quatro sociedades, criadas ao abrigo da Lei das Sociedades Cooperativas Multiestaduais, e que estão sob a alçada do Ministério da Agricultura são: Sahara Credit Cooperative Society Ltd (criada em 2010); Humara India Credit Cooperative Society Ltd; Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd; and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.



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Em 18 de agosto, Vivek Aggarwal, Secretário Adjunto do Ministério da Agricultura, que também é Registrador Central das Sociedades Cooperativas, escreveu ao Ministério de Assuntos Corporativos (MCA) para iniciar uma investigação do Serious Fraud Investigation Office (SFIO) no Grupo Sahara.

Os registros do Registrador mostram que a Sahara Credit Cooperative coletou depósitos de Rs 47.254 crore de quase 4 crore depositantes e investiu Rs 28.170 crore em Aamby Valley Ltd; O Saharayn Universal coletou cerca de Rs 18.000 crore de seus membros 3,71 crore e investiu Rs 17.945 crore; A Humara Índia tem depósitos de Rs 12.958 crore de 1.8 crore membros e investiu Rs 19.255 crore e a Stars Multipurpose Cooperative coletou Rs 8.470 crore de 37 lakh membros e investiu Rs 6273 crore no Vale de Aamby.



Em sua carta à MCA, Aggarwal disse que essas quatro sociedades revelam lucros fictícios na transação de ações da Aamby Valley Ltd. Essas entidades mostram a receita da venda de ações, ao passo que tais transferências ocorreram apenas dentro das entidades do grupo. '

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O dinheiro suado e os depósitos feitos por milhões de cidadãos indianos nessas quatro sociedades cooperativas estão sob séria ameaça de erosão. Todos esses depósitos estão agora à mercê das empresas do Grupo Sahara, especialmente do Vale de Aamby, portanto, é conveniente no interesse público solicitar investigação ... disse a carta de Aggarwal.



Nos últimos dois meses, mostram os registros, o Registrador realizou várias audiências e aprovou ordens contra essas quatro sociedades do Saara com base em queixas volumosas de vários depositantes e membros em todo o país.

Em 17 de agosto, o Registrador indiciou a Humara India dizendo que seus investimentos na Aamby Valley Limited eram contra o princípio básico da economia e da sociedade cooperativa de crédito e precisam de investigação detalhada. No mesmo dia, outra ordem puxou a sociedade Stars Multipurpose dizendo que seu diretor administrativo não foi capaz de fornecer detalhes dos avanços de Rs 1800 crore dados pela sociedade.



Em julho, o Registrador questionou o investimento massivo de Rs 28.000 crore da Sahara Credit Cooperative em Amby Valley, dizendo que era contra os princípios cooperativos de crédito e sociedade de economia.

O regulador também descobriu que a Sahara Credit Cooperative transferiu Rs 2253 crore dos fundos da sociedade para o Securities and Exchange Board of India (SEBI) como pagamento para a Sahara Real Estate Limited ordenada pelo Supremo Tribunal. No entanto, esta transferência foi registrada como um adiantamento para Subrata Roy.



De acordo com o estatuto social das cooperativas, uma sociedade pode investir seus recursos em bancos cooperativos; títulos do governo; bancos regulares; outras cooperativas; subsidiárias; Companhias listadas; e fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e fundos de índice regulamentados pelo SEBI.

O Indian Express enviou um questionário detalhado ao Grupo Sahara sobre as principais observações feitas por Aggarwal e sua convocação para uma investigação.

Um porta-voz do Sahara respondeu: Nossa sociedade não está aceitando qualquer depósito / contribuição do público em geral, estamos apenas aceitando depósitos / contribuições de nossos membros que têm direito a voto em nossa sociedade. Estamos investindo nosso dinheiro de acordo com as disposições de nossos estatutos que foram aprovados pelo Registrador Central de Sociedades Cooperativas ... (que) em 2018 realizou uma auditoria especial em nossas sociedades por meio de firmas de auditoria independentes e fomos limpos ... lá não houve violação do estatuto / lei. Sempre recebemos qualquer tipo de inspeção / auditoria a qualquer hora.

O porta-voz disse que as sociedades do Saara têm 4 crore membros depositantes e que o dinheiro investido na Aamby Valley Ltd foi usado para o desenvolvimento, operação e liberação de crédito do Aamby Valley.

No entanto, os registros mostram que, em julho deste ano, o Registrador proibiu a Humara India, a Stars Multipurpose, a Sahara Credit Cooperative e a Saharayn Universal de aceitar quaisquer depósitos novos de seus membros.

Em janeiro de 2019, o Registrador determinou que as contribuições de membros de uma sociedade retida por um período fixo, como é o caso das sociedades do Saara, equivalem a um depósito. E esses depósitos recebidos por sociedades cooperativas ficarão sob a alçada da Lei de Proibição de Esquemas de Depósitos Não Regulados de 2019, introduzida para conter os esquemas de Ponzi no país.

Posteriormente, o Registrador abordou o Banco da Reserva da Índia (RBI) para obter sua opinião sobre a legalidade das sociedades formadas pelo Grupo Sahara para aceitar contribuições na natureza de depósitos. O RBI, disseram as fontes, ainda não respondeu.

Em sua defesa, o Sahara Group apresentou um parecer jurídico de um ex-juiz do Supremo Tribunal de Allahabad sobre o motivo pelo qual suas sociedades cooperativas de crédito não ficarão sob a alçada da Lei de Proibição de Esquemas de Depósitos Não Regulados de 2019. O grupo também disse que não fez nada ilegal, pois as contribuições de membros regulares de uma sociedade são permitidas de acordo com os estatutos das cooperativas de crédito.

Um e-mail e uma mensagem de texto para o porta-voz oficial do RBI não obtiveram qualquer resposta.