Dinheiro negro no valor de US $ 770 bilhões entrou na Índia em 2005-2014: Relatório

O relatório disse que o fluxo financeiro ilícito total foi de três por cento (cerca de US $ 165 bilhões) do comércio total da Índia de US $ 5.500,744 bilhões entre 2005-2014.

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Estima-se que US $ 770 bilhões em dinheiro negro entraram na Índia durante 2005-2014, disse o think tank americano Global Financial Integrity (GFI) em seu último relatório. Quase US $ 165 bilhões em dinheiro ilícito saíram do país durante o mesmo período, disse o órgão financeiro global. Somente durante 2014, cerca de US $ 101 bilhões de dinheiro negro entraram no país enquanto US $ 23 bilhões saíram, acrescentou o relatório.



Os fluxos financeiros ilícitos (IFFs) das economias em desenvolvimento e emergentes mantiveram o ritmo de quase US $ um trilhão em 2014, disse o relatório.

Intitulado ‘Fluxos financeiros ilícitos de e para países em desenvolvimento: 2005-2014’, o relatório é o primeiro estudo global a colocar igual ênfase nas saídas e entradas ilícitas. O relatório disse que a saída financeira ilícita total foi de três por cento (cerca de US $ 165 bilhões) do comércio total da Índia de US $ 5.500,744 bilhões entre 2005-2014.

Os governos devem estabelecer registros públicos de informações verificadas de propriedade beneficiária sobre todas as pessoas jurídicas para verificar o dinheiro sujo, sugeriu. Todos os bancos devem conhecer o (s) verdadeiro (s) proprietário (s) beneficiário (s) de qualquer conta em sua instituição financeira, disse o relatório.