Sonda do Vale de Aamby no Saara: Mais de Rs 62.000 cr para depositantes em dinheiro em empresa deficitária

Em 2018-19, o último ano para o qual os números financeiros estão disponíveis, a Aamby Valley Ltd teve uma perda consolidada de Rs 994 crore em comparação com uma perda de Rs 1.133 crore um ano antes. Sua receita total caiu para Rs 958 crore em 2018-19, de Rs 1.530 crore um ano atrás.

grupo saara, investigação de fraude do grupo saara, investigação da cidade do vale de sahara aamby, grupo saara subrata roy, caso da suprema corte do grupo sahara, notícias de negócios, negócio expresso indianoNo final de 31 de março de 2019, a empresa tinha ativos totais de Rs 61.095 crore em comparação com Rs 64.777 crore um ano antes. (Foto expressa de Sushant Kulkarni)

Aamby Valley Ltd, a empresa que está sob a vigilância do governo para obter investimentos de Rs 62.643 crore de depósitos coletados por quatro sociedades cooperativas do Saara, supostamente em violação das normas, tem tido perdas pelo menos nos últimos cinco anos, suas contas consolidadas exposição.



Em 2018-19, o último ano para o qual os números financeiros estão disponíveis, a Aamby Valley Ltd teve uma perda consolidada de Rs 994 crore em comparação com uma perda de Rs 1.133 crore um ano antes. Sua receita total caiu para Rs 958 crore em 2018-19, de Rs 1.530 crore um ano atrás.

A empresa não só opera a cidade montanhosa do Vale de Aamby localizada entre as exuberantes cordilheiras de Sahyadri perto de Lonavala em Maharashtra, mas também possui propriedades na Índia e no exterior por meio de 12 subsidiárias indianas e 19 subsidiárias estrangeiras localizadas nas Maurícias, Ilhas Virgens Britânicas, Macedônia, Reino Unido e Oeste Índias, mostre registros.



No final de 31 de março de 2019, a empresa tinha ativos totais de Rs 61.095 crore em comparação com Rs 64.777 crore um ano antes.



Leia |Sahara com bandeira vermelha por investigação de fraude: Rs 86.000 crore de depositantes de 4 crore

Os registros examinados pelo Registrador Central de Sociedades Cooperativas mostram que, entre 2012 e 2014, as quatro sociedades do Sahara - Sahara Credit Cooperative, Humara India Credit Cooperative Society Ltd, Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd e Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd - arrecadaram Rs 86.673 crore dos depositantes e investiu Rs 62.643 crore na Aamby Valley Ltd, supostamente em violação das normas.

Como The Indian Express relatado pela primeira vez, o Registrador pediu ao Ministério de Assuntos Corporativos (MCA) para lançaruma investigação pelo Serious Fraud Investigation Office (SFIO) em Aamby Valley Ltd. O Registrador alegou que essas quatro sociedades apresentaram lucros fictícios na transação de ações da Aamby Valley Ltd.



Um porta-voz do Sahara Group disse que as sociedades cooperativas têm 4 crore membros depositantes e que o dinheiro investido na Aamby Valley Ltd foi usado para o desenvolvimento, operação e liberação de crédito do Aamby Valley.

Nossa sociedade não está aceitando nenhum depósito / contribuição do público em geral, estamos aceitando apenas depósitos / contribuições de nossos membros que têm direito a voto em nossa sociedade. Estamos investindo nosso dinheiro de acordo com as disposições de nossos estatutos que foram aprovados pelo Registrador Central de Sociedades Cooperativas ... (que) em 2018 realizou uma auditoria especial em nossas sociedades por meio de firmas de auditoria independentes e fomos limpos ... lá não houve violação do estatuto / lei. Sempre recebemos qualquer tipo de inspeção / auditoria a qualquer hora, disse o porta-voz.

O projeto principal da Aamby Valley Ltd é Aamby Valley City, que se estende por 10.000 acres e oito vilas perto de Lonavala. A cidade montanhosa se orgulha de uma pista de pouso, helipontos, usina elétrica em cativeiro, duas pequenas barragens, uma escola internacional, complexos comerciais, luxuosas instalações de lazer e um hospital. Tem mais de 800 bangalôs de luxo com preços entre Rs 5 crore e Rs 20 crore.



Leia | Restringindo o uso do nome do chefe do grupo Sahara: vá para o tribunal apropriado, SC diz à Netflix

Em 2017, a Suprema Corte anexou a cidade do Vale de Aamby por liberar dinheiro para reembolsar investidores de duas empresas do Saara Sahara India Real Estate Corporation Ltd (SIRECL) e Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL) que havia levantado mais de Rs 20.000 crore de investidores de 3 crore em alegada violação de normas.



Naquela época, o tribunal superior avaliou Aamby Valley em Rs 37.392 crore, um valor contestado pelo Grupo Sahara, que disse que sua avaliação era de cerca de Rs 1.5 lakh crore. Apesar de o tribunal definir um preço de reserva inferior às estimativas do Saara, o Vale de Aamby não conseguiu encontrar um comprador.

Em julho de 2018, a Suprema Corte suspendeu a penhora do Vale de Aamby após várias tentativas fracassadas do síndico oficial de leiloar a propriedade para reembolsar os depositantes do Saara.



De acordo com o demonstrativo financeiro consolidado de Aamby Valley de 2018-19, a empresa deu Rs 2.035 crore ao Securities and Exchange Board of India (SEBI) como pagamento em nome de SIRECL e SHCIL, conforme determinado pelo Supremo Tribunal.

O tribunal superior, em agosto de 2012, ordenou que o Grupo Sahara depositasse com o SEBI mais de Rs 24.000 crore coletados pelo SIRECL e SHCIL por meio da emissão de títulos em violação das normas.

A maioria das atividades dentro da cidade está paralisada desde 2017, quando o Supremo Tribunal Federal ordenou a penhora. Por um breve período, algumas instalações começaram a receber patrocinadores para funções, conferências, eventos, etc., que estão suspensos desde o início da pandemia de Covid-19.