CBI contrata promotor do Avantha Group sobre 'fraude' do Yes Bank
Empresas / 2022
O dinheiro estacionado pelos indianos em bancos suíços caiu pelo segundo ano consecutivo - desta vez em CHF 55 milhões, ou 5,8%, para CHF 899 milhões (Rs 7.100 crore) - em 2019. Embora o número tenha atingido seu ponto mais alto, CHF 6,46 bilhões em 2006, era de CHF 1,81 bilhão (Rs 14.400 crore) em 2014, quando o governo do NDA chegou ao poder, e caiu em linha com as medidas do Centro nos últimos anos para conter o dinheiro negro na economia e seguindo a configuração de uma nova estrutura em 2016 que permitiu a troca de informações entre a Suíça e a Índia para ajudar a conter a ameaça do dinheiro negro.
Enquanto os depósitos estrangeiros totais aumentaram 3,1% para CHF 1,44 trilhão de CHF 1,39 trilhão em 2018, a China viu um grande salto de 13,1% no dinheiro estacionado por seus residentes, de CHF 13,5 bilhões em 2018 para CHF 15,3 bilhões.
O vizinho da Índia, o Paquistão, testemunhou uma queda acentuada no dinheiro estacionado por seus residentes na Suíça no ano passado, que caiu 45%, de CHF 745 milhões em 2018 para CHF 410 milhões.
Os dados mais recentes do Swiss National Bank (SNB), com sede em Zurique, divulgados para o ano de 2019, mostram um forte aumento nos depósitos de residentes americanos em bancos suíços, que aumentaram em CHF 17,8 bilhões, ou 12,5%, para CHF 160 bilhões.
Mesmo com algumas nações testemunhando um salto em 2019, houve um declínio geral no dinheiro estacionado por residentes em vários países em bancos suíços desde o ano da crise financeira global. Embora o total de depósitos estrangeiros em bancos suíços tenha atingido um recorde histórico de CHF 2,43 trilhões em 2007, eles diminuíram desde então. Enquanto os depósitos estrangeiros em geral caíram 41% desde 2007, os da Índia diminuíram 79% desde 2007. Para a Índia, o passivo total dos bancos suíços foi o mais alto em 2006, de CHF 6,46 bilhões.
Os dados do SNB foram divulgados depois que o primeiro conjunto de detalhes de contas bancárias detidas por cidadãos indianos foram compartilhados sob a nova estrutura para troca automática de informações entre a Suíça e a Índia para ajudar a controlar a ameaça do dinheiro sujo em setembro passado. Enquanto a Suíça começou a compartilhar detalhes de clientes estrangeiros sobre evidências de irregularidades fornecidas pela Índia e alguns outros países, ela concordou em expandir ainda mais sua cooperação na luta da Índia contra o dinheiro sujo com o novo pacto para troca automática de informações (AEOI).
Índia e Suíça, para compartilhamento automático de informações de contas financeiras, assinaram uma Declaração Conjunta em 22 de novembro de 2016 para ativação da AEOI em questões tributárias entre as duas nações. O uso e divulgação das informações recebidas são regidos pelas disposições de confidencialidade do tratado fiscal Índia-Suíça.