2019: o dinheiro indiano em bancos suíços cai 5,8%; depósitos estrangeiros totais aumentam 3,1%

Enquanto os depósitos estrangeiros totais aumentaram 3,1% para CHF 1,44 trilhão de CHF 1,39 trilhão em 2018, a China viu um grande salto de 13,1% no dinheiro estacionado por seus residentes, de CHF 13,5 bilhões em 2018 para CHF 15,3 bilhões.

dinheiro de índios em bancos suíços, dinheiro de índios em bancos suíços atinge o nível mais baixo, dinheiro negro em bancos suíços, lavagem de dinheiro, conta em banco suíço de índiosÍndia e Suíça, para compartilhamento automático de informações de contas financeiras, assinaram uma Declaração Conjunta em 22 de novembro de 2016 para ativação da AEOI em questões tributárias entre as duas nações. (Foto do arquivo)

O dinheiro estacionado pelos indianos em bancos suíços caiu pelo segundo ano consecutivo - desta vez em CHF 55 milhões, ou 5,8%, para CHF 899 milhões (Rs 7.100 crore) - em 2019. Embora o número tenha atingido seu ponto mais alto, CHF 6,46 bilhões em 2006, era de CHF 1,81 bilhão (Rs 14.400 crore) em 2014, quando o governo do NDA chegou ao poder, e caiu em linha com as medidas do Centro nos últimos anos para conter o dinheiro negro na economia e seguindo a configuração de uma nova estrutura em 2016 que permitiu a troca de informações entre a Suíça e a Índia para ajudar a conter a ameaça do dinheiro negro.



Enquanto os depósitos estrangeiros totais aumentaram 3,1% para CHF 1,44 trilhão de CHF 1,39 trilhão em 2018, a China viu um grande salto de 13,1% no dinheiro estacionado por seus residentes, de CHF 13,5 bilhões em 2018 para CHF 15,3 bilhões.

O vizinho da Índia, o Paquistão, testemunhou uma queda acentuada no dinheiro estacionado por seus residentes na Suíça no ano passado, que caiu 45%, de CHF 745 milhões em 2018 para CHF 410 milhões.



Os dados mais recentes do Swiss National Bank (SNB), com sede em Zurique, divulgados para o ano de 2019, mostram um forte aumento nos depósitos de residentes americanos em bancos suíços, que aumentaram em CHF 17,8 bilhões, ou 12,5%, para CHF 160 bilhões.



Mesmo com algumas nações testemunhando um salto em 2019, houve um declínio geral no dinheiro estacionado por residentes em vários países em bancos suíços desde o ano da crise financeira global. Embora o total de depósitos estrangeiros em bancos suíços tenha atingido um recorde histórico de CHF 2,43 trilhões em 2007, eles diminuíram desde então. Enquanto os depósitos estrangeiros em geral caíram 41% desde 2007, os da Índia diminuíram 79% desde 2007. Para a Índia, o passivo total dos bancos suíços foi o mais alto em 2006, de CHF 6,46 bilhões.

Os dados do SNB foram divulgados depois que o primeiro conjunto de detalhes de contas bancárias detidas por cidadãos indianos foram compartilhados sob a nova estrutura para troca automática de informações entre a Suíça e a Índia para ajudar a controlar a ameaça do dinheiro sujo em setembro passado. Enquanto a Suíça começou a compartilhar detalhes de clientes estrangeiros sobre evidências de irregularidades fornecidas pela Índia e alguns outros países, ela concordou em expandir ainda mais sua cooperação na luta da Índia contra o dinheiro sujo com o novo pacto para troca automática de informações (AEOI).



Índia e Suíça, para compartilhamento automático de informações de contas financeiras, assinaram uma Declaração Conjunta em 22 de novembro de 2016 para ativação da AEOI em questões tributárias entre as duas nações. O uso e divulgação das informações recebidas são regidos pelas disposições de confidencialidade do tratado fiscal Índia-Suíça.