16 empresas ligadas à Nirav Modi entram com pedido de liquidação nos últimos três meses

Essas empresas, disseram as fontes, eram os principais compradores e fornecedores do Nirav Modi Group de empresas e supostamente eram controladas por Modi por meio de diretores falsos.

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Pelo menos 16 empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) supostamente ligadas ao joalheiro de diamantes fugitivo Nirav Modi entraram com pedido de liquidação nos últimos três meses, de acordo com registros vistos porThe Indian Express. Essas empresas, disseram as fontes, eram os principais compradores e fornecedores do Nirav Modi Group de empresas e supostamente eram controladas por Modi por meio de diretores falsos.



De acordo com os documentos, duas dessas empresas em Hong Kong - Auragem Company Ltd e Sino Traders - que entraram com pedido de liquidação em 25 de maio e 4 de julho, respectivamente, receberam Rs 5.921 crore de cartas de compromisso fraudulentas (LoUs) emitidas pelo estado de propriedade do Punjab National Bank (PNB). Outras empresas alegadamente lançadas pela Nirav Modi em Hong Kong que entraram com pedido de liquidação em Hong Kong incluem Brilliant Diamonds Ltd (4 de junho), Eternal Diamonds Corporation Ltd (6 de junho), Fancy Creations Company Ltd (25 de maio) e Sunshine Gems Ltd ( 7 de junho). Todas as empresas foram liquidadas de acordo com o processo de liquidação voluntária dos credores iniciado pelos diretores da empresa.

Além disso, pelo menos 10 empresas fictícias nos Emirados Árabes Unidos, supostamente formadas pela Modi para girar os fundos do LoU sob o pretexto de transações de exportação e importação, também entraram em processo de liquidação. Algumas dessas empresas, como Unique Diamond and Jewellery FZC, Universal Fine Jewelry FZE, Vista Jewelry FZE, Diagems FZC, Pacific Diamond FZE, Tri color gems FZE e Hamilton preciosos traders Limited FZCO receberam cerca de Rs 7.000 crore por PNB LoUs entre 2011 e 2017



As agências de investigação indianas alegaram que as seis firmas sediadas em Hong Kong que entraram com pedido de liquidação supostamente desviaram pelo menos Rs 840 crore de fundos LoU para as firmas Firestar Diamond Inc e A Jaffe Inc de Modi nos EUA e Rs 271 crore para a Bélgica- Firestar Diamond BVBA.



A Firestar Diamond Inc e a A. Jaffe entraram com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos em 26 de fevereiro, enquanto a Firestar Diamond BVBA foi declarada falida por um tribunal da Antuérpia em 19 de março.

Em 25 de agosto, um relatório de investigação apresentado por John J. Carney, um examinador nomeado por um tribunal de falências dos EUA que ouviu o apelo de Firestar Diamond e A Jaffe, disse que as duas empresas estavam diretamente envolvidas em transações relacionadas à suposta fraude de PNB de Rs 13.500 crore por que Modi foi acusado na Índia.

Modi, que deixou a Índia na primeira semana de janeiro, semanas antes do surgimento do esquema bancário, é procurado por várias agências de investigação no país. Em julho, a Interpol emitiu um Red Corner Notice contra Modi e, no início deste mês, o Central Bureau of Investigation (CBI) e o Enforcement Directorate (ED) enviaram um pedido de extradição de Modi do Reino Unido.



Tanto o CBI quanto o ED apresentaram suas acusações contra Modi e suas empresas. Modi foi acusado de desviar mais de Rs 4.000 crore do empréstimo fraudulento em circulação de Rs 6.519 crore emitido pelo PNB para suas empresas.